证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-008号
金圆环保股份有限公司
一、紧要教导
今年度阐发纲领来自年度阐发全文，为全面了解本公司的筹办效率、财务景色及改日发展策画，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度阐发全文。
统统董事均已出席了审议本阐发的董事会会议。
非标准审计见解教导
□适用 √不适用
董事会审议的阐发期利润分拨预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司筹备不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本阐发期优先股利润分拨预案
□适用 □不适用
伸开剩余97%二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、阐发期主要业务或产物简介
阐发期内，公司主买卖务为环保及新动力材料产业，公司在新动力材料产业稳步发力，环保产业筹办模式进一步优化与转机。
1、公司的业务及产物
1.1环保业务及产物
环保业务主要包括为产废企业提供危（固）废无害化处置就业与资源化详细利用就业，其中无害化处置现在可细分为水泥窑协同处置及一体化详细处置两种方式。水泥窑协同处置是利用水泥企业新式干法水泥窑线对危废固废进行减量化、无害化处置；一体化详细处置是采纳专科抛弃、安全填埋等多种危（固）废处置技能，收场对危（固）废的无害化详细处置，力图同步收场社会、环境及经济效益。资源化详细利用就业指通过对有价资源含量较高的工业危（固）废进行详细利用处理，再销售富集回收的稀贵金属过甚它金属合金，收场危（固）废资源化回收利用。资源化详细利用是在现有资源化详细利用坐褥体系基础上，拓展有色金属高纯材料坐褥及新材料深加工业务，谋求在稀贵金属回收及索取等产业范围有所冲突。公司固废危废资源化详细利用业务的产物主要为江西子公司坐褥的电解铜及含金物料等。
1.2新动力材料业务及产物
新动力材料业务主如若对上游盐湖卤水锂矿进行开采索取，进而坐褥出锂化合物（包括但不限于精制碳酸锂、工业级碳酸锂）。
2、筹办模式
2.1管制模式：公司以环保作事部、新动力作事部为业务中心、职能部门为监管中心，公司总部一作事部一分子公司的三级管制架构，形成了权责明显、高效推论的集团化运营管制模式。
2.2采购模式：公司新动力板块坐褥所需原燃材料、支持材料、备品备件等通过总部招投标平台进行纠合招标采购，环保板块的原料采购推论采购价钱随行就市的原则，经政府干系部门批准后进行危急废料滚动。
2.3产销模式：公司实行总部领导、作事部调处管制的产销模式，各分子公司以年度预算方针为导向制定年度筹备并推论，作事部进行统筹管制。
3、主要功绩驱动要素
（1）稳步鼓动新动力材料产业
国内，公司在2025年的要点职责是鼓动西藏捌千错相貌尽早达产达效。以捌千错盐湖碳酸锂产线为基础，抓续进行开荒升级和工艺优化，进一步改善坐褥效率，裁减坐褥成本，提高产物性量，提高锂化合物详细回收率，抓续对现有试坐褥线建筑进行技能优化和升级，竭力于鼓动缓缓收场捌千错盐湖锂矿相貌的产能方针。阐发期内，新动力材料业求收场买卖收入7，351.32万元，收场归母净利润-3，087.37万元，同比飞腾37.79%。
海外，公司证据阿根廷宏不雅经济及矿业政策环境及阿根廷盐湖相貌详细地质资源后劲、开发利用条件、锂盐市集变化等多方面要素，系统分析研究相貌近况和开发出息，公司经审慎评估卡罗相貌及帕依相貌的经济可行性，子公司浙江金恒旺决定不再对上述两个相貌进行开发，经筹办层减值测试选取三方评估机构评估，公司对其抓有的探矿权及勘察开发开销计提减值准备18，411.00万元。
（2）优化转机低碳环保产业
公司固废危废资源详细利用业务稳步开展。公司积极拓展市集空间，扩大物料采购渠说念，裁减采购成本;遵从雄厚坐褥底线，深刻落实降本增效举措，合理限定应收账款占比，严格合规运营，确保坐褥身手安全、环保、有序。阐发期内收场买卖收入920，511.45万元，同比飞腾40.63%;收场归母净利润-888.19万元，同比飞腾87.69%。
公司固废危废无害化处置业务行业竞争浓烈，处置价钱下行，部分子公司因水泥窑停窑导致开工率不及。阐发期内，因地制宜，合理转机筹办管制模式。同期，积极鼓动低效相貌退出，优化退出进程，提高退出效率，确保资金安全回笼，周转存量资源。阐发期内收场买卖收入12，939.22万元，同比下跌10.79%；收场归母净利润-5，847.59万元，同比飞腾27.23%。
3、主要司帐数据和财务方针
（1） 近三年主要司帐数据和财务方针
公司是否需纪念转机或重述以客岁度司帐数据
□是 √否
单元：元
■
（2） 分季度主要司帐数据
单元：元
■
上述财务方针或其加总和是否与公司已露馅季度阐发、半年度阐发干系财务方针存在紧要互异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权收复的优先股股东数目及前10名股东抓股情况表
单元：股
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抓股5%以上股东、前10名股东及前10名无穷售运动股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无穷售运动股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总和及前10名优先股股东抓股情况表
□适用 √不适用
公司阐发期无优先股股东抓股情况。
（3） 以方框图阵势露馅公司与实质限定东说念主之间的产权及限定关系
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5、在年度阐发批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、紧要事项
（一）回购股份刊出事项
公司于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议案》，本旨变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1，133，700股回购股份用途，由原有筹备“用于实施股权激发或职工抓股筹备”变更为“用于刊出并减少公司注册成本”，并相应减少公司注册成本。2025年3月10日，公司在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完成刊起原续，刊出回购股份数目为1，133，700股，本次回购专用证券账户剩余股份刊出完成后，公司总股本由778，781，962股减少至777，648，262 股。注册成本相应变更为777，648，262元。
（二）实质限定东说念主权益变动事项
2025年3月，证据赵辉先生和潘颖女士签署的《分手左券》商定，赵辉先生将其抓有的公司66，137，566股股份（占公司总股本的8.505%）通过证券非往来过户的方式分割至潘颖女士名下，本次权益变动办理完成后，赵辉先生将不再抓有公司股份和金圆控股股权，不再为公司实质限定东说念主。潘颖女士胜利抓有公司66，137，566股股份（占公司总股本的8.505%）。前述权益变动触及的股份登记变更完成前，公司控股股东为金圆控股，实质限定东说念主为赵璧生、赵辉。本次权益变动办理完成后，赵辉先生将不再胜利或曲折抓有公司股份。公司的实质限定东说念主将由赵璧生先生、赵辉先生变更为赵璧生先生。
（三）办公地址变更事项
因筹办发展需要，公司于2025年11月搬迁至新办公地址，办公地址由“杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼”变更为“杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼”。公司董事会布告、证券事务代表磋议地址同步变更为以上新办公地址。
金圆环保股份有限公司
2025年度董事会职责阐发
2025年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》、中国证券监督管制委员会《上市公司治理准则》、深圳证券往来所《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》等法律、法例、表随便文献和《公司规则》的相关规则，看重实际公司股东会赋予的职责，表率运作，科学决策，牢牢围绕公司发展战术方针，有序鼓动公司各项职责。现将公司董事会2025年度职责情况文书如下：
本阐发共分为三个部分，第一是2025年度董事会职责情况，第二是2025年度公司筹办情况，第三是2026年度公司筹办念念路。
一、2025年度董事会职责情况
2025年度，公司一共召开8次董事会，统统8次董事会的召集、召开、见知、提案和审议规律均合适《公司规则》《董事会议事司法》等的相关规则。统统8次董事会的会议记录竣工，决议露馅实时。统统董事均按要求出席会议，看重实际职责，看重公司和全体股东利益。独处董事均独处公说念地实际职责，看重中小股东权益。
1．董事会召开情况：
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2．董事会对股东会决议的推论情况：
董事会本着对全体股东看重担责的立场，积极实际职责，并实时向股东会文书职责，依据《公司法》和《公司规则》等规则，严格推论股东会的各项决议。2025年度，公司共召开四次股东会：
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3．董事会特意委员会职责情况：
（1）战术发展委员会证据《公司规则》《战术发展委员会职责笃定》赋予的职责，本着公司及全体股东利益最大化的方针，时刻关注公司的筹办发展地方，积极参与公司发展战术策画的制定职责，并提供合理建议。
（2）审计委员会证据《公司规则》《审计委员会职责笃定》等规则，在公司遴聘2025年度审计机构时，通过书面材料、与司帐师事务所负责东说念主会谈等方式，预先充分了解了该事务所的执业禀赋和智力，并向董事会提议聘任建议。在公司2025年度审计过程中充分实际了预先疏通、事中监督和过后查抄等职责，在公司年度审计职责中判辨了积极的作用。
（3）提名委员会证据《公司规则》《提名委员会职责笃定》等规则，在公司董事会补选董事、聘任高档管制东说念主员时，就候选东说念主任职履历、保举规律进行审查，并向董事会提议决策建议。
（4）薪酬与探员委员会证据《公司规则》《薪酬与探员委员会职责笃定》等规则，就公司董事、高档管制东说念主员年度薪酬进行审核，并向公司董事会提交见解。
二、2025年度公司筹办情况
（1）稳步鼓动新动力材料产业
国内，公司在2025年的要点职责是鼓动西藏捌千错相貌尽早达产达效。以捌千错盐湖碳酸锂产线为基础，抓续进行开荒升级和工艺优化，进一步改善坐褥效率，裁减坐褥成本，提高产物性量，提高锂化合物详细回收率，抓续对现有试坐褥线建筑进行技能优化和升级，竭力于鼓动缓缓收场捌千错盐湖锂矿相貌的产能方针。阐发期内，新动力材料业求收场买卖收入7，351.32万元，收场归母净利润-3，087.37万元，同比飞腾37.79%。
海外，公司证据阿根廷宏不雅经济及矿业政策环境及阿根廷盐湖相貌详细地质资源后劲、开发利用条件、锂盐市集变化等多方面要素，系统分析研究相貌近况和开发出息，公司经审慎评估卡罗相貌及帕依相貌的经济可行性，子公司浙江金恒旺决定不再对上述两个相貌进行开发，经筹办层减值测试选取三方评估机构评估，公司对其抓有的探矿权及勘察开发开销计提减值准备18，411.00万元。
（2）优化转机低碳环保产业
公司固废危废资源详细利用业务稳步开展。公司积极拓展市集空间，扩大物料采购渠说念，裁减采购成本；遵从雄厚坐褥底线，深刻落实降本增效举措，合理限定应收账款占比，严格合规运营，确保坐褥身手安全、环保、有序。阐发期内收场买卖收入920，511.45万元，同比飞腾40.63%;收场归母净利润-888.19万元，同比飞腾87.69%。
公司固废危废无害化处置业务行业竞争浓烈，处置价钱下行，部分子公司因水泥窑停窑导致开工率不及。阐发期内，因地制宜，合理转机筹办管制模式。同期，积极鼓动低效相貌退出，优化退出进程，提高退出效率，确保资金安全回笼，周转存量资源。阐发期内收场买卖收入12，939.22万元，同比下跌10.79%；收场归母净利润-5，847.59万元，同比飞腾27.23%。
三、2026年职责筹备
2026年，公司将牢固鼓动各项业务落地，处治筹办发展中的种种难题；遵从合规筹办底线，全面强化合规管制；严控各项用度与运营成本，塌实落实降本增效举措；抓续提高管制高超化水平，加强团队建筑，凝合发展协力。2026年职责筹备如下：
1、聚焦具体事项，强化举措落实。各项职责需安身实质，明确具体实施举措，根绝往常而谈；科学制定阶段性任务，细化包袱单干，明确包袱东说念主、时候表与门道图，确保各项职责落地奏效。
2、优化业务布局，作念好加减乘法。全面梳理公司现有各项业务，系统分析近两年举座发展布局，精确作念好“减法”，再磋议开展“加法”与“乘法”，推动业务结构优化升级。
3、强化财务管控，提高资金效用。高度疼爱财务职责，严格加强预算编制、推论与限定，仔细研究钞票减值职责有筹备；科学统筹资金安排，在限定成本的同期，作念好财务策画，保障公司资金安全与高效运转。
4、优化东说念主力资源，夯实发展根基。保抓东说念主员队列基本雄厚，裁减东说念主员流失率；投合公司举座发展需求，作念好东说念主才策画与培养，强化东说念主力资源储备；完善探员激发机制，科学制定职责任务，加强职工东说念主文柔软；借助外部东说念主力资源力量，高效处治业务难题;严格遵循最新法律法例及公司新修轨制要求，贯彻落实董事及高档管制东说念主员薪酬管制轨制。
5、提振团队士气，强化魄力建筑。全体职工需要重拾信心，着力提高公司举座士气，积极宣扬正能量；成立“不避矛盾、不惧困难”的职责信念，主动排查、实时处治职责中的种种难题；具体职责要高标准、严细节，保质保量完成任务。
6、加强表率运作，舍弃非标准审计见解触及事项过甚影响。现在江西汇盈也曾选用相应整改措施，后续公司将成立专项职责组全面核查江西汇盈金属回收率下跌问题；优化坐褥运营与成本核算体系，完善原料老师标准，设立数据动态监测与查对机制；强化子公司穿透管制，开展内控自查整改与提高行为；加强与审计机构疏通，全面提高公司治理与信息露馅质地，尽快舍弃非标准审计见解触及事项过甚影响。
金圆环保股份有限公司董事会
2026年04月28日
金圆环保股份有限公司
2025年度里面限定自我评价阐发
金圆环保股份有限公司全体股东：
证据《企业里面限定基本表率》过甚配套指引的规则和其他里面限定监管要求（以下简称“企业里面限定表率体系”），投合公司里面限定轨制和评价办法，在里面限定日常监督和专项监督的基础上，milan咱们对公司2025年12月31日（里面限定评价阐发基准日）的里面限定灵验性进行了评价。
一、紧要声明
按照企业里面限定表率体系的规则，设立健全和灵验实施里面限定，评价其灵验性，并确乎露馅里面限定评价阐发是公司董事会的包袱。公司审计委员会对董事会、筹办层设立和实施里面限定进行监督。公司筹办层负责组织指挥公司里面限定的日常启动。公司董事会及董事、高档管制东说念主员保证本阐发内容不存在职何乌有纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对本阐发内容的真是性、准确性和竣工性承担个别及连带法律包袱。
公司里面限定的方针是促进各项筹办管制行为照章合规，合理保证发展战术和筹办方针的全面实施和充分收场，抓续翻新和完善里面限定管制体系和启动机制，设立“以防患风险和表率运营为中心，以限定标准和评价标准为主体”的表率运营和里面限定表率体系，提高风险管制水平，促进业务、财务、司帐和其他管制信息的真是、准确、竣工和实时。由于里面限定存在的固有局限性，故仅能为收场上述方针提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致里面限定变得不恰当，或对限定政策平和序遵循的进程裁减，证据里面限定评价扫尾推测改日里面限定的灵验性具有一定的风险。
二、里面限定评价论断
证据公司财务阐发里面限定紧要残障的认定情况，于里面限定评价阐发基准日，不存在财务阐发里面限定紧要残障，董事会觉得，公司已按照企业里面限定表率体系和干系规则的要求在统统紧要方面保抓了灵验的财务阐发里面限定。
证据公司非财务阐发里面限定紧要残障认定情况，于里面限定评价阐发基准日，公司未发现非财务阐发里面限定紧要残障。
自里面限定评价阐发基准日至里面限定评价阐发发出日之间未发生影响里面限定灵验性评价论断的要素。
三、里面限定评价职责的基本情况
（一）里面限定评价的依据和职责方针
为保障公司设立健全和灵验实施里面限定，抓续提高里面限定管制水平，促进公司可抓续健康发展，证据企业里面限定表率体系，投合公司《里面限定手册》《里面限定评价办法》，公司设立和完善了里面限定自我评价体系，以知足监管里面限定评价、公司里面限定评价和上市公司表率运营要求。
公司里面限定自我评价职责的方针是促进公司照章合规筹办，增强公司中枢竞争力；设立“以防患风险和表率运营为中心，以限定标准和评价标准为主体”的表率运营和里面限定表率体系；为公司防患里面限定风险提供器具方法和技能营救；抓续优化和完善管制体系及业务进程；设立讲究的里面限定文化，保障公司里面限定体系灵验启动，促进公司发展战术方针的收场。
（二）里面限定评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单元、业务和事项以及高风险范围。纳入评价范围的主要单元包括：本公司及纳入合并报表范围的紧要子公司。纳入评价范围单元钞票总额占公司合并财务报表钞票总额的100%，买卖收入共计占公司合并财务报表买卖收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战术、东说念主力资源、社会包袱、企业文化、资金管制、采购业务、钞票管制、销售业务、工程相貌、担保业务、财务阐发、全面预算、投资管制、合同管制、里面信息传递、信息系统等内容；要点关注的高风险范围主要包括资金管制、销售业务、采购业务、工程相貌、钞票管制、投资管制、合同管制、司帐信息、东说念主力资源管制等。
上述纳入评价范围的单元、业务和事项以及高风险范围涵盖了公司筹办管制的主要方面，不存在紧要遗漏。
（三）里面限定评价职责依据及里面限定残障认定标准
公司依据企业里面限定表率体系组织开展里面限定评价职责。
公司董事会证据企业里面限定表率体系对紧要残障、紧要残障和一般残障的认定要求，投合公司限度、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素，永诀财务阐发里面限定和非财务阐发里面限定，研究确定了适用于本公司的里面限定残障具体认定标准，并与以客岁度保抓一致。公司确定的里面限定残障认定标准如下：
1．财务阐发里面限定残障认定标准
1.1以公司上一年度合并财务报表数据为基准，公司确定的财务阐发里面限定残障评价的定量标准如下：
■
1.2在里面限定残障不胜利对财务报表酿成影响何况曲折酿成的影响金额很难确定的情况下，通过分析该残障所触及业务性质的严重进程、其胜利或潜在负面影响的性质、范围等要素认定残障等第。公司确定的财务阐发里面限定残障评价的定性标准如下：
紧要残障：
1) 董事、高档管制东说念主员作弊；
2) 对也曾签发的财务阐发重报以转变舛讹（由于政策变化或其他客不雅要素变化导致的对以客岁度的纪念转机之外）；
3) 注册司帐师发现当期财务阐发存在紧要错报，而里面限定在启动过程中未能发现该错报；
4) 审计委员会、里面审计机构对里面限定的监督无效。
紧要残障：
1) 违犯公司里面规章，形成损失未达到和跨越紧要性水平；
2) 紧要业务轨制或系统存在残障，紧要残障未在合理时候内获得整改；
3) 未证据国度颁布的司帐政策对公司司帐政策进行改造和完善；
4) 不存在对尽头规（非重迭）或复杂往来的限定；
5) 反作弊规律和限定存在残障；
6) 未对编制期末财务阐发的过程进行限定；
7) 未对财务阐发进程中触及的信息系统进行灵验限定。
一般残障：除上述紧要残障、紧要残障之外的其他里面限定残障。
2．非财务阐发里面限定残障认定标准
2.1非财务阐发里面限定残障是指虽不胜利影响财务阐发的真是性、准确性和竣工性，但对公司筹办管制的正当合规、钞票安全、筹办的效率和效果等限定方针的收场有在不利影响的里面限定残障。公司确定非财务阐发里面限定残障的定量标准是证据残障可能酿成胜利财产损失的金额确定，具体如下表：
■
2.2公司确定的非财务阐发里面限定残障的定性标准如下：
紧要残障：
1) 里面限定紧要或紧要残障未获得整改，或紧要残障莫得在合理时代获得整改；
2) 严重违犯国度法律、法例，给公司酿成紧要损失；
3) 管制东说念主员或主要技能东说念主员大皆流失，导致公司坐褥筹办存在紧要不利影响；
4) 紧要业务穷苦轨制限定或轨制系统性失效；
5) 穷苦民主决策规律或决策规律不科学，如紧要决策诞妄，导致并购不能功。
紧要残障：
1) 关节岗亭业务东说念主员流失严重；
2) 决策规律导致出现一般诞妄，酿成损失未达到和跨越紧要性水平；
3) 紧要业务轨制或系统存在残障；
4) 违犯公司里面规章，酿成损失。
一般残障：除上述紧要残障、紧要残障之外的其他里面限定残障。
（四）本阐发期里面限定残障认定及整改情况
1．财务阐发里面限定残障认定及整改情况
证据上述财务阐发里面限定残障的认定标准，阐发期内公司不存在财务阐发里面限定紧要残障、紧要残障。
2．非财务阐发里面限定残障认定及整改情况
证据上述非财务阐发里面限定残障的认定标准，阐发期内未发现公司非财务阐发里面限定紧要残障、紧要残障。
四、其他事项
公司子公司江西汇盈环保科技有限公司2025年采购了部分含砷量超标的原材料，元素砷随产物参加电解工序后，导致金回收率下跌。该事项不影响里面限定自我评价的论断。
金圆环保股份有限公司董事会
2026年04月24日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-009号
金圆环保股份有限公司
对于2025年度利润分拨预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容真是、准确和竣工，莫得乌有纪录、误导性述说或紧要遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《2025年度利润分拨预案》，本利润分拨预案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、利润分拨和成本公积金转增股本有筹备的基本情况
经重庆康华司帐师事务所（脱落普通合资）审计，公司2025年度合并报表包摄于母公司统统者的净利润为-251，765，973.83元，母公司报表净利润为-168，098，059.52元。扫尾2025年12月31日，公司合并报表未分拨利润为941，411，299.15元，母公司报表未分拨利润为616，215，308.34元。阐发期末，公司总股本为777，648，262.00股。公司2025年度利润分拨预案为不进行现款分成，不送红股，也不以成本公积金转增股本。
二、现款分成有筹备的具体情况
（一）公司2025年度利润分拨预案未触过甚他风险警示情形
1、年度现款分成有筹备干系方针：
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2、不触过甚他风险警示情形的具体原因
公司最近一个司帐年度净利润为负值，公司不触及《深圳证券往来所股票上市司法》第9.8.1条第（九）项规则的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现款分成有筹备合感性评释
1、金融钞票占比分析
公司为非金融业上市公司，今年末公司合并钞票欠债表、母公司钞票欠债表中未分拨利润均为负值且阐发期内蚀本。公司最近两个司帐年度干系金融钞票占总钞票比例低于50%，具体明细如下：
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2、现款分成有筹备的政策合感性评释
鉴于公司比年来的盈利智力、财务景色以及所处的行业情况，并投合公司改日的发展出息和战术策画，同期瞻望公司现有相貌建筑将抓续需要大皆资金营救，在保证公司正常筹办和永恒发展及合适利润分拨原则的前提下，公司拟定2025年度利润分拨预案为不进行现款分成，不送红股，也不以公积金转增股本。公司留存的未分拨利润将积贮滚存至下一年度，用于营救公司坐褥筹办和改日发展。
本预案合适《公司法》《证券法》《公司规则》《上市公司监管指引第3号逐一上市公司现款分成》及《改日三年（2023-2025年）股东报酬策画》等干系规则，不存在毁伤公司和股东利益的情形。
改日，公司将严格按照《上市公司监管指引第3号逐一上市公司现款分成》 及《公司规则》等干系规则，详细磋议与利润分拨干系的各式要素，在财务景色及现款流能够知足公司抓续筹办和长久发展的前提下，积极采纳现款分成等方式进行利润分拨，为股东创造长久的投资价值。
三、董事会审议见解
《2025年度利润分拨预案》也曾公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，董事会觉得：本次暂不进行利润分拨与公司发展成长相匹配，合适公司实质情况，未毁伤公司股东尤其是中小股东的利益，合适《上市公司监管指引第3号逐一上市公司现款分成》《公司规则》等干系规则，故意于公司的正常筹办和健康发展。本旨公司对于2025年度利润分拨的预案。
四、干系风险教导
本次利润分拨有筹备详细磋议了公司筹办情况、改日资金需求等要素，不会影响公司正常筹办。本次利润分拨有筹备尚需提交股东会审议通过，敬请纷乱投资者贯注投资风险。
五、备查文献
1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-010号
金圆环保股份有限公司对于2025年度计提信用及钞票减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容真是、准确、竣工，莫得乌有纪录、误导性述说或紧要遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于2025年度计提信用及钞票减值准备的议案》，2025年度公司计提信用及钞票减值损失共计东说念主民币24，864.06万元，具体情况如下：
一、本次计提钞票减值损失情况概述
证据《企业司帐准则》《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》等干系规则的要求，基于严慎性原则，公司及子公司对扫尾2025年12月31日的应收单据、应收账款、其他应收款、存货、固定钞票及投资性房地产等钞票进行了减值测试，判断可能发生减值的迹象。
经测试，2025年度公司计提信用及钞票减值损失共计东说念主民币24，864.06万元，计入公司2025年度损益，共计减少2025年度公司包摄于母公司统统者的净利润东说念主民币15，446.45万元，具体明细如下：
单元：东说念主民币万元
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二、本次计提信用及钞票减值准备的阐述标准及计提方法
1．信用减值损失
（1）本次计提信用减值损失主要为应收账款、应收单据和其他应收款。
（2）2025年度，公司计提信用减值准备共计东说念主民币1，894.15万元，具体明细如下：
单元：东说念主民币万元
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（3）本公司信用减值损失的阐述标准及计提方法为：
证据《企业司帐准则第22号-金融器具阐述和计量》的干系规则，基于应收账款、其他应收款、长久应收款、其他非流动钞票、合同钞票、债权投资的信用风险特征，在单项或组合基础上计较预期信用损失。
公司证据历史信用损失，投合现时景色、对改日经济景色的预测以及详细磋议前瞻性要素转机，磋议不同客户的信用风险特征，确定12个月内和统统这个词存续期的预期信用损失率，计提预期信用损失。
2．钞票减值损失
（1）本次计提钞票减值损失主要包括存货跌价准备、固定钞票减值准备、无形钞票减值准备过甚他非流动钞票减值准备。
（2）2025年度，公司计提钞票减值损失共计东说念主民币22，969.91万元，具体明细如下：
单元：东说念主民币万元
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（3）本公司钞票减值损失的阐述标准及计提方法
①存货跌价准备的阐述标准及计提方法：
证据《企业司帐准则第1号一存货》的干系规则，公司存货采纳成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备时，原材料和库存商品均按单个存货相貌计提。与在团结地区坐褥和销售的产物系列干系、具有一样或肖似最终用途或目的，且难以与其他相貌分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果畴前减记存货价值的影响要素也曾肃清，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内赐与转回，转回的金额计入当期损益。
②固定钞票、无形钞票过甚他非流动钞票等长久钞票减值准备的阐述标准及计提方法：
固定钞票、使用寿命确定的无形钞票过甚他非流动钞票等长久钞票于钞票欠债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。使用寿命不确定的无形钞票在钞票欠债表日岂论是否存在减值迹象，均应进行减值测试。减值测试扫尾标明钞票的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为钞票的公允价值减去向置用度后的净额与钞票瞻望改日现款流量的现值两者之间的较高者。处置用度包括与钞票处置相关的法律用度、干系税费、搬运脚以及为使钞票达到可销售状态所发生的胜利用度；钞票瞻望改日现款流量的现值，按照钞票在抓续使用过程中庸最终处置时所产生的瞻望改日现款流量，遴聘恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
钞票减值准备按单项钞票为基础计较并阐述，如果难以对单项钞票的可收回金额进行计算的，以钞票组所属的钞票组确定钞票组的可收回金额。钞票组是能够独处产生现款流入的最小钞票组合。
三、本次计提信用及钞票减值损失对公司筹办效率的影响
公司本次计提信用及钞票减值损失共计东说念主民币24，864.06万元，计入公司2025年度损益，共计减少2025年度公司包摄于母公司统统者的净利润东说念主民币15，446.45万元，占 2025年度公司包摄于母公司统统者的净利润的61.35%。
四、董事会对于公司计提信用及钞票减值损失的合感性评释
公司2025年度计提信用及钞票减值损失共计东说念主民币24，864.06万元，本次计提信用及钞票减值损失遵命了《企业司帐准则》和公司干系司帐政策的规则，基于严慎性原则，依据充分，公允地反馈了公司财务景色、钞票价值及筹办效率。
五、备查文献
1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-011号
金圆环保股份有限公司
对于购买董高包袱险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容真是、准确、竣工，莫得乌有纪录、误导性述说或紧要遗漏。
为完善金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）风险限定体系，促进公司董事、高档管制东说念主员及干系包袱东说念主员充分应用职权、实际职责，为公司正经发展营造讲究的外部环境，证据中国证监会《上市公司治理准则》等干系规则，公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议了《对于购买董高包袱险的议案》，拟为公司及全体董事、高档管制东说念主员以及干系包袱东说念主员购买包袱险，全体董事遮盖表决，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、董高包袱险具体有筹备
1．投保东说念主：金圆环保股份有限公司。
2．被保障东说念主：公司及全体董事、高档管制东说念主员以及干系包袱东说念主员。
3．抵偿名额：累计抵偿名额不跨越东说念主民币5000万元/年（具体以最终坚忍的保障合同为准）。
4．保障用度：不跨越东说念主民币50万元/年（具体以最终坚忍的保障合同为准）。
5．保障期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。
董事会提请股东会授权公司管制层办理董高包袱险购买的干系事宜，包括但不限于：确定干系包袱东说念主员；确定保障公司；确定保障金额、保障费过甚他保障条件；遴聘及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签署干系法律文献及处理与投保干系的其他事项等，以及在董高包袱险保障合同期满时或之前办理续保或者重新投保等干系事宜。
二、审议规律
公司董事算作本次包袱险的被保障对象，属于利益干系方，均对本议案进行遮盖表决，本议案将胜利提交股东会审议。
三、备查文献
1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-012号
金圆环保股份有限公司对于董事、
高档管制东说念主员2026年薪酬有筹备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容真是、准确、竣工，莫得乌有纪录、误导性述说或紧要遗漏。
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议了《对于董事2026年薪酬有筹备的议案》，全体董事遮盖表决，胜利提交公司2025年年度股东会审议；第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《对于高档管制东说念主员2026年薪酬有筹备的议案》，关联董事遮盖表决。
为进一步完善公司的激发敛迹机制、提高公司治理水平、促进公司长久可抓续发展，证据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法例及《公司规则》的规则，投合公司筹办限度等实质情况并参照行业及相近地区薪酬水平及激发收入，公司制定2026年度董事、高档管制东说念主员薪酬有筹备如下：
一、本有筹备适用对象
公司董事、高档管制东说念主员。
二、本有筹备适用期限
本次董事薪酬有筹备自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬有筹备审议通过后失效。本次高档管制东说念主员薪酬有筹备自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬有筹备审议通过后失效。
三、薪酬有筹备
1、公司董事薪酬有筹备具体如下：
（1）独处董事领取固定津贴为8万元/年（税前），无绩效薪酬。
（2）在公司任职的非独处董事按照其在公司的实质职责岗亭及职责内容领取薪酬，不只独披发董事津贴。
2、公司高档管制东说念主员薪酬有筹备具体如下：
高档管制东说念主员按照其在公司担任的具体管制职务、公司经买卖绩、个东说念主绩效判辨等详细评定薪酬。公司高档管制东说念主员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长久激发。
基本薪酬：证据岗亭职责、任职年限及市集薪酬水平确定，按月平均披发，不与当期功绩探员挂钩。
绩效薪酬：与公司年度经买卖绩（如净利润、净钞票收益率）及个东说念主岗亭绩效完成情况挂钩。
中长久激发：包括但不限于股权期权、限定性股票、职工抓股筹备等，依据公司获批的激发有筹备推论，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他评释
1、公司董事、高档管制东说念主员因换届、改组、任期内下野等原因离任的，按其实质任期计较并赐与披发。
2、公司董事、高档管制东说念主员的薪酬均为税前金额，触及的个东说念主所得税由公司调处代扣代缴。
3、本有筹备未尽事宜，按照国度法律法例、部门规章、表随便文献和《公司规则》等规则推论。本有筹备如与国度日后颁布的法律法例、部门规章、表随便文献和经正当规律修改后的《公司规则》等相阻截时，按摄影关法律法例、部门规章、表随便文献和《公司规则》等规则推论
五、备查文献
1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第十一届董事会薪酬与探员委员会第六次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-013号
金圆环保股份有限公司对于瞻望
2026年过活常关联往来额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容真是、准确、竣工，莫得乌有纪录、误导性述说或紧要遗漏。
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开的第十一届董事会第二十三次会议通过了《对于瞻望2026年过活常关联往来额度的议案》。该关联往来事项尚需提交公司股东会审议，关联股东金圆控股集团有限公司将对本议案遮盖表决。干系事项公告如下：
一、日常关联往来基本情况
（一）瞻望日常关联往来类别和金额
公司投合本人坐褥筹办和市集的实质情况，对2026年度的日常筹办类关联往来情况进行了瞻望。瞻望2026年过活常关联往来总额为21，000万元，具体明细如下：
单元：东说念主民币万元
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（二）上一年过活常关联往来实质发生情况
单元：东说念主民币万元
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二、关联东说念主基本情况和关联关系
1、公司称号：青海宏扬水泥有限包袱公司（以下简称“青海宏扬”）
调处社会信用代码：91632801661942230J
住所：格尔木市郭勒木德小甘沟109国说念K2796公里处
法定代表东说念主：沈建强
注册成本：20，000万元东说念主民币
公司类型：有限包袱公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）
筹办范围：许可相貌：水泥坐褥；说念路货色运载（不含危急货色）；建筑工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；危急废料筹办；城市生计垃圾筹办性就业(照章须经批准的相貌，经干系部门批准后方可开展筹办行为，具体筹办相貌以审批扫尾为准)。一般相貌：非居住房地产租出；五金产物零卖；建筑材料销售；固体废料治理；机械开荒租出(除照章须经批准的相貌外，凭买卖派司照章自主开展筹办行为)。
股权结构：青海协作金圆水泥有限公司抓有青海宏扬100%股权。
财务数据（未经审计）：扫尾2025年12月31日米兰体育官网，青海宏扬水泥总钞票为104，893.39万元，净钞票为36，348.32万元，2025年度收场主买卖务收入36，748.24万元，净利润8，132.85万元。
关联关系评释：青海宏扬为公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）之控股子公司，证据《深圳证券往来所股票上市司法》干系规则，青海宏扬为公司关联方。
践约智力分析：青海宏扬是由控股股东金圆控股限定的企业，照章存续且正常筹办，不存在践约智力费劲，不存在被列为失信被推论东说念主的情况。
2、公司称号：河源金圆建材有限公司（以下简称“金圆建材”）
调处社会信用代码：91441625MAE9EA8L7Y
住所：河源市东源县漳溪畲族乡上蓝村河源市金杰环保建材有限公司办公楼二楼
法定代表东说念主：汪涛
注册成本：2，000万元东说念主民币
公司类型：其他有限包袱公司
筹办范围：水泥坐褥；说念路货色运载（不含危急货色）；危急废料筹办。（照章须经批准的相貌，经干系部门批准后方可开展筹办行为，具体筹办相貌以干系部门批准文献好像可证件为准）一般相貌：建筑材料销售；固体废料治理；非金属矿物成品制造；非金属矿及成品销售。（除照章须经批准的相貌外，凭买卖派司照章自主开展筹办行为）
股权结构：河源市金杰环保建材有限公司99%股权，山东沄隆管制计划企业有限公司1%股权。
财务数据（未经审计）：扫尾2025年12月31日，河源金圆建材总钞票为2，445.44万元，净钞票为-1，384.77
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